Дорогая Луиза,
У нас есть различные флаги и триггеры для активности клиентов, требующие от нас запрашивать информацию о клиенте, которая становится актуальной только после того, как была совершена определенная деятельность. Хотя мы не делаем запросов на информацию, которую мы могли бы обоснованно запросить ранее, в некоторых случаях проблемы могут быть выделены после открытия счетов, что требует дополнительной информации. Публичное раскрытие конкретной информации об этих флагах и предупреждениях сделает их неэффективными и потенциально может привести к нарушению нами наших требований в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег.
Возможность того, что мы запросим эту информацию у игрока, регулируется нашими условиями, которые вы согласились бы соблюдать при первом открытии учетной записи.
Раздел 5: Депозиты
22. Вы можете внести депозит с помощью дебетовой карты или карты Paysafe. Кроме того, мы можем предложить вам возможность пополнить счет за счет взимания комиссии со счета за мобильный телефон или предоплаты за мобильный телефон. Мы оставляем за собой право отозвать или ограничить любую возможность оплаты в любое время и без предварительного уведомления. Вы не можете использовать эту возможность, если это нарушает условия вашего соглашения с оператором мобильной связи. Если ваш оператор мобильной сети сообщает нам о вашей неуплате или неправомерном использовании этого средства, или если ваш оператор удерживает платеж, или мы обоснованно подозреваем, что вы не платите или злоупотребляете этим средством, мы можем попросить вас предоставить доказательства того, что платеж вашему оператору сети, и, если вы не могли предоставить его в течение 12 месяцев или более, мы оставляем за собой право закрыть вашу Учетную запись. Вы потеряете любые внесенные суммы и не сможете снимать какие-либо суммы со своей Учетной записи, если ваша Учетная запись будет закрыта в этих обстоятельствах.
Раздел 8: Вывод средств
79. Мы оставляем за собой право аннулировать ставки и отказать или приостановить снятие средств, если у нас есть какие-либо разумные основания для закрытия вашей Учетной записи (см. Раздел 9 ниже), в том числе при наличии доказательств «подозрительной активности» (см. Раздел 12 ниже). В частности, если мы подозреваем мошенничество или мошенническую деятельность с вашей стороны, или если какой-либо из ваших депозитов возвращается нам в результате (предполагаемого) мошеннического использования или потери вашей кредитной или дебетовой карты, мы оставляем за собой право отказать или приостановить снятие средств со своей Учетной записи и, при необходимости, для законного сбора любых платежей, причитающихся с вашей стороны. Вы обязаны предоставить правильные банковские реквизиты для выигрышных платежей. Мы приложим разумные усилия, чтобы связаться с вами для получения правильных банковских реквизитов.
80. Мы можем попросить вас предоставить другую информацию, например, подтверждение оплаты телефонного счета, прежде чем мы осуществим платеж за снятие средств.
Раздел 9: Закрытие и приостановка аккаунтов
Наши права на закрытие и приостановку вашей учетной записи
82. Мы оставляем за собой право закрыть или приостановить действие Учетной записи в любом из следующих обстоятельств:
б. Если учетная запись мобильного телефона, зарегистрированная в Учетной записи, неактивна, приостановлена или отключена соответствующей мобильной сетью;
c. Если имя, зарегистрированное для Счета, не совпадает с именем на Платежной карте (ах), используемой для внесения депозитов на Счет;
d. Если имя на Учетной записи не совпадает с именем в телефонном счете или с любым другим способом пополнения счета, используемым для внесения депозитов на Учетную запись;
я. Если Игрок разрешил или разрешил (намеренно или непреднамеренно) кому-то другому играть на своей Учетной записи;
л. Если мы запросили дополнительную информацию, касающуюся идентификации или подтверждения оплаты телефонного счета или источника средств / богатства, и Игрок не предоставил такую информацию, ваша учетная запись будет приостановлена.
о. Если мы обоснованно подозреваем «подозрительную активность» (см. Раздел 12 ниже).
Раздел 10: Безопасность
100. Мы оставляем за собой право попросить вас предоставить нам дополнительные документы в рамках нашего процесса расширенной комплексной проверки, такие как подтверждение использованного метода оплаты и источника дохода. Мы также можем запросить дополнительные подтверждения личности, связанные с данными, которые вы использовали для регистрации своей Учетной записи. Любая такая дополнительная идентификация будет оставаться конфиденциальной. Мы также оставляем за собой право раскрывать ваши данные при определенных обстоятельствах, таких как те, которые требуются по закону. Более подробную информацию о нашей процедуре проверки личности можно найти в Разделе 4.
102. Вы не должны участвовать в мошенничестве, сговоре, исправлении ошибок или других незаконных действиях в отношении вашего участия или участия третьих лиц в любом из наших продуктов для ставок и игр, а также не должны использовать какие-либо методы или методы с программной поддержкой или аппаратные устройства для ваше участие в том же. Настоящим мы оставляем за собой право аннулировать любые ставки в случае такого поведения и закрыть вашу учетную запись.
[1/2]
Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
[1/2]
Автоматический перевод:
Пожалуйста, отключите AdBlock